《供应链上企业融资项目开展的业务流程与风控要点剖析》

某老师，某大型金融公司业务部总经理

11月23日09：00-18:00

一、供应链金融沿革及金融环境分析

1. 供应链金融模式与风控思维沿革

2. 不同主体开展供应链融资业务的痛点问题分析

3. 监管政策及经济发展阶段对供应链企业融资的支持

4. 供应链金融参与者的合作发展分析

二、供应链金融客群及难点分析

1. 供应链上核心企业诉求及痛点

2. 供应链上下游小微企业融资业务痛点

3. 贸易及物流仓储公司融资业务开展难点分析

4. 体系化供应链综合平台融资与风控难点分析

三、供应链客户尽职调查内容及对应手段分析

1、融资企业行业地位及客户行业风险分析要点

2、融资企业经营情况及股东结构分析

3、融资企业产品服务的竞争力及发展分析

4、企业所在供应链的上下游情况及隐性话语权调查

5、融资企业担保结构及风控思路

6、融资企业真实财务情况及隐性负债调查

7、尽调内容总结与分析要点

四、合作与对抗·模拟演练

五、供应链金融项目分析要点及问题剖析

1. 融资项目信用风险分析

2. 融资企业的偿债意愿及偿债能力分析

3. 融资企业的项目建设分析

4. 融资项目在供应链体系中可选择的风控要素

5. 体系内外产业互联的核心问题解析

案例剖析：供应链融资欺诈套路与反欺诈手段

六、供应链金融项目交易结构、场景构建与优劣势分析

1. 预付类融资项目

2. 应收类融资项目

3. 库存类融资项目

4. 平台体系融资项目

七、供应链金融项目风控要点与风控管理体系

《供应链与供应链金融法律纠纷、分析提示与司法判例分析》

某老师，国际贸易、保理福费廷与供应链金融实战派法务分析专家

11月24日09：00-17:00

一、供应链金融合法合规性概述

1. 供应链金融监管现状及司法环境

2. 供应链金融行业发展方向分析

3. 供应链金融参与主体的合法合规性

4. 供应链金融业务结构的必要补充

二、仓单类供应链融资项目法律风险提示与司法判例分析

（关仓单的中国法院和境外法院重要案例）

1. 仓单与仓储合同风险提示

2. 仓单质押和融资风险提示

3. 国际供应链业务中涉及仓单的基本原则

4. 国内库存类融资业务法律纠纷及相司法处理

三、票据类供应链融资项目法律风险提示与司法判例分析

1. 应收账款融资业务流程合规分析

2. 电子票据在供应融资业务中市场规则与实务

3. 票据造假或票据篡改的风险提示及司法处置

4. 票据交易的监管套利风险和信用风险

5. 供应链金融信用风险转移过程存在的痛点问题

6. 融资项目违规及纠纷导致的票据承兑风险

7. 票据保理业务的经营空间及法律风险

8. 非法经营票据的司法判决及风险提示

四、其他类型供应链金融法律涉诉案例解构

1. 预付类供应链融资项目法律风险提示

2. 保兑仓业务常见法律纠纷及司法解决

3. 国际信用证在供应链业务中的法律问题

4. 国际保函在供应链业务中的常见法律问题